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2025年度反洗钱阶段考试培训试考试题库(含答案).docx

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    2025年度反洗钱阶段考试培训试考试题库(含答案)

    一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是（）。

    A.合规部门负责人

    B.高级管理层

    C.法定代表人或主要负责人

    D.反洗钱岗位直接责任人

    答案：C

    2.客户身份识别的核心要求是（）。

    A.收集客户联系方式

    B.确认客户真实身份并了解其交易目的和性质

    C.留存客户身份证复印件

    D.记录客户职业信息

    答案：B

    3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理

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