信贷公司反洗钱客户识别办法.doc

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信贷公司反洗钱客户识别办法

一、总则

本办法旨在规范公司反洗钱客户识别工作，有效预防和遏制洗钱、恐怖主义融资等违法犯罪活动，维护金融秩序和社会稳定。

本办法适用于信贷公司全体员工以及与公司建立业务关系或进行交易的客户。

公司秉持“诚信、专业、创新、共赢”的企业文化，以“为客户提供优质、高效、安全的信贷服务，助力经济发展，创造社会效益”为经营理念，在反洗钱客户识别工作中，遵循依法合规、风险为本、全面识别、持续关注的原则。

公司实行扁平化管理，减少管理层级，确保反洗钱客户识别工作信息传递迅速、决策高效，各层级员工职责明确，共同推进反洗钱工作。

二、客户身份识别的基本要求

（一）建立业务关

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