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犯罪司法衔接机制完善与新型洗钱行为立法研究
目录
内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3研究思路与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.4研究框架与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
犯罪司法衔接机制的理论基础与实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1犯罪司法衔接机制的基本内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.2犯罪司法衔接机制的运行机理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.3我国犯罪司法衔接机制的现状剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.4我国犯罪司法衔接机制存在的主要问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.5完善犯罪司法衔接机制的国际经验借鉴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
新型洗钱行为的类型化与风险特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.1新型洗钱行为的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.2新型洗钱行为的表现形态．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.3新型洗钱行为的运作特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.4新型洗钱行为的社会危害性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.5新型洗钱行为的风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
完善犯罪司法衔接机制以应对新型洗钱行为．．．．．．．．．．．．．．．．．34
针对新型洗钱行为的立法完善建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
5.1完善洗钱犯罪的刑法规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
5.1.1增强洗钱罪的可操作性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
5.1.2拓宽洗钱罪的上游犯罪范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
5.1.3加大对洗钱犯罪的刑罚力度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
5.2健全洗钱犯罪的反洗钱法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
5.2.1完善金融机构的反洗钱义务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
5.2.2强化对新兴业态的反洗钱监管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
5.2.3明确行政处罚与刑事责任的法律责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
5.3完善洗钱犯罪的国际立法协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
5.3.1积极参与反洗钱国际规则的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
5.3.2加强反洗钱国际司法合作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
5.3.3完善反洗钱国际条约的履行机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
6.1研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
6.2研究不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
6.3未来展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
1.内容概述
犯罪司法衔接机制是指通过法律制度、机构协作和程序安排，确保刑事案件的侦办、起诉、审判和执行等环节高效衔接，以提升打击犯罪的效能。随着新型洗钱行为的不断涌现，传统司法衔接机制面临诸多挑战，如跨部门协作不畅、证据链条断裂、法律适用滞后等问题。因此本研究旨在探讨如何完善犯罪司法衔接机制，并通过立法应对新型洗钱行为的威胁。具体而言，研究内容涵盖以下几个方面：
1）犯罪司法衔接机制的现状与问题
分析当前司法衔接机制在反洗钱领域的运行情况，识别存在的短板，例如信息共享机制不完善、侦查手段滞后等。
通过案
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