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企业内控风险管理体系建设研究
目录
内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3研究目标与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.4研究框架与结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
企业内控风险管理体系相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.1内部控制概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.2风险管理理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.3内控与风险管理的内在关联．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.4体系建设的相关法规与准则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
企业内控风险管理体系的现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.1我国企业内控体系现状调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.2企业内控机制运行中的关键问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.3风险识别与评估存在的不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.4内控管理效率低下原因剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
企业内控风险管理体系优化设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
4.1确立科学完整的框架结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
4.2构建动态的风险识别流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
4.3设计合理的事前预防机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
4.4完善事中监控与反馈机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.5建立有效的事后纠错体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
立体化内控风险管理平台建设路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
5.1技术平台选型与开发要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
5.2数据驱动的风险管理模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
5.3人工智能技术的集成应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
5.4组织架构与岗位职责优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
多维度有效性评价体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
6.1评价指标维度设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
6.2评价标准量化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
6.3评价结果应用机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71
6.4持续改进方案设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
实证研究与案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
7.1典型企业内控体系实践调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
7.2不同行业实施特色分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82
7.3实施成效与经验启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83
7.4体系建设中的典型偏差．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．86
研究结论与政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87
8.1主要研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88
8.2企业实施建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．91
8.3政策完善建议．．．．．．．．．．．．．．．
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