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公司反洗钱培训考试题(含答案).docx

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    公司反洗钱培训考试题(含答案)

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

    A.国家外汇管理局

    B.中国人民银行

    C.监察机关

    D.侦查机关

    答案：D

    解析：根据《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

    2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.1

    B.3

    C.5

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