2024年09月招商银行福州分行国际业务产品经理岗招考笔试历年参考题库附带答案详解.docx

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2024年09月招商银行福州分行国际业务产品经理岗招考笔试历年参考题库附带答案详解

一、单选题（共35题）

某企业在办理跨境汇款时需遵循国际反洗钱相关规定，要求银行对汇款人和收款人的基本信息进行核查。根据现行监管规则，这一核查义务主要依据以下哪项制度？

【选项】A.《巴塞尔协议》B.金融行动特别工作组（FATF）建议C.国际商会《商业惯例守则》D.世界银行《国际金融报告》

【参考答案】B

【解析】金融行动特别工作组（FATF）制定的建议是全球反洗钱和反恐融资的核心标准。选项A是资本充足率监管框架；选项C主要规范企业社会责任；选项D是国际开发性金融机构的报告指南，均不直接对应题

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