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金融犯罪中上游犯罪行为的刑法认定标准与理论分析

目录

文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1.1金融犯罪发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1.2上游犯罪行为危害性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.1.3刑法认定标准的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.2.1国内学者研究成果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

1.2.2国外学者研究成果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

1.2.3研究现状评述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.3研究方法与思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

1.3.1研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

1.3.2研究思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

1.4研究创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

金融犯罪中上游犯罪行为的界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.1金融犯罪的概念与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.1.1金融犯罪的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.1.2金融犯罪的特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.2上游犯罪行为的概念与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.2.1上游犯罪行为的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

2.2.2上游犯罪行为的特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.3金融犯罪中上游犯罪行为的类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

2.3.1洗钱行为．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

2.3.2资金非法汇集行为．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

2.3.3其他相关行为．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

金融犯罪中上游犯罪行为的刑法认定标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.1客观要件认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

3.1.1行为手段的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

3.1.2行为对象的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

3.1.3结果要件的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

3.2主观要件认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

3.2.1故意认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

3.2.2认识因素认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

3.2.3意图因素认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66

3.3相关税目的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

3.3.1刑法分则相关条文．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71

3.3.2普遍刑法原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74

3.3.3司法解释与实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75

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