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金融机构反洗钱知识竞赛考试题及答案.docx

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    金融机构反洗钱知识竞赛考试题及答案

    一、单项选择题（每题1分，共20分）

    1.我国首次将洗钱活动规定为刑事犯罪的法律是（）。

    A.1997年修订后的《中华人民共和国刑法》

    B.2001年《刑法修正案（三）》

    C.2006年《反洗钱法》

    D.2006年《金融机构反洗钱规定》

    答案：A。1997年修订后的《中华人民共和国刑法》第191条首次将洗钱活动规定为刑事犯罪。

    2.以下哪个机构是国务院反洗钱行政主管部门（）。

    A.中国人民银行

    B.银保监会

    C.证监会

    D.国家外汇管理局

    答案：A。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责组织、协调全国

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