假币收缴操作流程详解.pptx

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2025-09-05 发布于广东
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假币收缴操作流程详解.pptx

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假币收缴操作流程详解规范流程与实操要点解析汇报人:

目录假币收缴概述01假币识别方法02收缴操作流程03文书填写要求04后续处理程序05特殊情况处理06风险防范措施07

01假币收缴概述

定义与重要性假币收缴的基本定义假币收缴指金融机构依法对可疑货币进行鉴别、暂扣并移交央行处理的法定程序，是维护金融秩序的关键环节。商业合作中的风险防控价值规范的假币收缴流程能有效降低企业现金交易风险，避免因假币流通导致的直接经济损失和商誉损害。法律合规性要求根据《人民币管理条例》，商业机构有义务配合假币收缴工作，违规操作将面临行政处罚甚至刑事责任。信任体系的构建作用严格执行收缴标准可增强合作伙伴间的资金安全信