金融风险合规管理：网络金融风险合规管理PPT教学课件.pptx

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2025-09-03 发布于浙江
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网络金融风险合规管理

目录网络金融概述01网络金融风险度量02网络风险合规管理03

01网络金融概述

引导案例公安机关发现，至2015年12月5日，“钰诚系”可支配流动资金持续紧张，资金链随时面临断裂危险；同时，钰诚集团已开始转移资金、销毁证据，数名高管有潜逃迹象。“钰诚系”的分支机构遍布全国，涉及投资人众多，且公司财务管理混乱，经营交易数据量庞大，仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台。为了毁灭证据，犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下，历时20余个小时才将其挖出。警方初步查明，办案民警表示，从2014年7月“e租宝”上线至