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2025年银行业反洗钱资格培训考试题库及答案.docx

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    2025年银行业反洗钱资格培训考试题库及答案

    一、单选题

    1.以下哪种客户身份识别措施是金融机构在与客户建立业务关系时必须进行的（）。

    A.仅核对客户身份证号码

    B.了解客户的职业和收入状况

    C.识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

    D.只留存客户的联系方式

    答案：C。在与客户建立业务关系时，金融机构应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，A选项仅核对身份证号码不全面；B选项了解职业和收入状况不是必须的首要步骤；D选项只留存联系方式远远不够。

    2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于大额交易的是（）。

    A.当日

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