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住房公积金管理中心内部控制与风险管理策略
目录
住房公积金管理中心内部控制与风险管理策略（1）．．．．．．．．．．．．．．4
一、文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
目的和意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、住房公积金管理中心内部控制概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
内部控制定义及重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（1）内部控制基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（2）住房公积金管理中心内部控制的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
内部控制体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
（1）内部控制环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（2）风险评估与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（3）控制活动与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（4）信息与沟通机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（5）监督与反馈机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
三、住房公积金管理中心风险管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
（1）风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（2）风险评估标准与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
风险防范与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（1）政策风险防控措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（2）操作风险防控措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
（3）市场风险防控措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（4）法律风险防控措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
风险应对策略制定与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（1）风险预警机制建立与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
（2）风险处置流程与决策权限划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（3）风险报告制度及责任人追究机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
四、内部控制与风险管理策略优化建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
完善内部控制环境建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（1）提高管理层内部控制意识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（2）加强员工内部培训与素质提升工程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
强化风险评估与风险防范机制构建工作力度．．．．．．．．．．．．．．．．．45
（1）加强风险评估标准化建设及信息化建设投入力度．．．．．．．．．．．47
（2）提高风险防范措施科学性和可操作性水平．．．．．．．．．．．．．．．．．47
优化风险应对策略及执行情况监督机制建设方案设计工作实践路径探索
住房公积金管理中心内部控制与风险管理策略（2）．．．．．．．．．．．．．50
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
（二）目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
二、住房公积金管理中心内部控制系统概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
（一）内部控制的定义与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
（二）内部控制系统的主要构成要
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