有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共12页，其中可免费阅读4页，需付费8金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
反洗钱证题库及答案
一、单项选择题（每题2分，共10题）
1.金融机构应按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.3年B.5年C.10年D.15年
答案：B
解析：根据反洗钱相关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年，以便后续进行反洗钱调查等工作。
2.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖主义融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客
文档评论（0）