2023年反洗钱知识竞赛试题题库.pdfVIP

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一、单项选择题

1.负责支付交易报告工作的监督和管理的是:A

A.中国人民银及其分支机构。B.各金融机构总。

C.中国人民银分支机构。D.各金融机构营业网点。

2.下列支付交易属丁大额交易的是;B

A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。

B.金额20万元以上的单笔钞票收付,涉及钞票缴存、钞票支付和钞票汇款、钞票本票解付。

C.个人银结算账户之间以及个人银结算账户与单位银结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

D.短期内资金

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