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“反洗钱法规2025年审查要点及合规操作手册方案”.docx

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    “反洗钱法规2025年审查要点及合规操作手册方案”模板范文

    一、反洗钱法规2025年审查要点及合规操作手册方案

    1.1法规环境演变与审查趋势

    1.1.1近年来全球金融监管体系收紧与我国反洗钱法规演变

    1.1.22025年审查要点聚焦高风险领域与新型洗钱手段

    1.1.3审查重点演变体现对客户身份识别与交易监控的强化

    1.2高风险领域与重点审查对象

    1.2.1跨境资金流动与跨境数字货币交易成为监管重点

    1.2.2新兴金融业务如互联网金融、金融科技的风险防控

    1.2.3重点审查对象关注高风险客户群体如政治公众人物（PEPs）、高风险职业群体

    二、反洗钱法规2025年审查要点及合规操作

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