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股份有限公司管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为了规范股份有限公司（以下简称“公司”）的经营管理，保障公司合法权益，提高公司运营效率，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及其他相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条适用范围

本管理制度适用于公司的组织架构、决策程序、财务管理、人力资源、内部控制、信息披露等方面。

第三条管理原则

公司应遵循以下原则进行管理：

（一）合法合规原则；

（二）公开、公平、公正原则；

（三）科学决策、民主管理原则；

（四）激励与约束相结合原则。

第二章组织架构与决策程序

第四条组织架构

公司设立董事会、监事会、经理层等组织机构，各组织机构之间相互制衡、相互协调。

第五条董事会

（一）董事会是公司的决策机构，负责公司的战略规划、重大决策等事项。

（二）董事会由董事组成，董事由股东大会选举产生。

（三）董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

（四）董事长主持董事会工作，召集和主持董事会会议。

第六条监事会

（一）监事会是公司的监督机构，对董事会及公司高级管理人员进行监督。

（二）监事会由监事组成，监事由股东大会选举产生。

（三）监事会设监事长一人，由监事会选举产生。

（四）监事长主持监事会工作，召集和主持监事会会议。

第七条经理层

（一）经理层是公司的执行机构，负责公司的日常经营管理。

（二）经理层由总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员组成。

（三）总经理由董事会聘任，对董事会负责。

（四）副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。

第八条决策程序

（一）公司重大事项需经董事会、监事会、股东大会等决策机构按照法定程序进行决策。

（二）董事会决策事项包括：公司战略规划、经营计划、投资决策、重大合同签订等。

（三）监事会决策事项包括：对公司财务报告、内部控制制度等进行审查。

（四）股东大会决策事项包括：选举和更换董事、监事，审议董事会、监事会报告等。

第三章财务管理

第九条财务管理原则

公司财务管理应遵循以下原则：

（一）合法性原则；

（二）真实性原则；

（三）完整性原则；

（四）及时性原则。

第十条财务管理体系

（一）公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。

（二）财务部门设财务总监，由总经理提名，董事会聘任。

（三）财务部门根据公司实际情况，制定财务管理制度，报董事会批准后实施。

第十一条财务预算

（一）公司应制定年度财务预算，报董事会批准。

（二）年度财务预算应包括：收入预算、支出预算、资金预算等。

（三）财务预算应严格执行，如需调整，应报董事会批准。

第十二条财务报告

（一）公司应定期编制财务报告，报董事会、监事会审查。

（二）财务报告应真实、完整、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）财务报告应按照国家法律法规和公司章程的规定进行披露。

第四章人力资源

第十三条人力资源管理原则

公司人力资源管理应遵循以下原则：

（一）公平竞争原则；

（二）激励与约束相结合原则；

（三）员工培训与发展原则；

（四）员工权益保护原则。

第十四条员工招聘

（一）公司招聘员工应遵循公开、公平、公正的原则。

（二）公司应制定招聘流程，明确招聘条件、招聘程序等。

（三）公司应依法与员工签订劳动合同，保障员工的合法权益。

第十五条员工培训与发展

（一）公司应制定员工培训计划，提高员工的专业技能和综合素质。

（二）公司应建立员工晋升通道，鼓励员工积极进取，为公司发展作出贡献。

第十六条员工薪酬与福利

（一）公司应制定合理的薪酬制度，保障员工的合法权益。

（二）公司应建立福利制度，为员工提供必要的福利保障。

第五章内部控制

第十七条内部控制原则

公司内部控制应遵循以下原则：

（一）合法性原则；

（二）有效性原则；

（三）制衡性原则；

（四）适应性原则。

第十八条内部控制体系

（一）公司应建立内部控制体系，包括：组织结构、内部审计、风险评估、信息沟通等。

（二）公司应制定内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责和权限。

（三）公司应定期进行内部审计，评估内部控制的有效性。

第十九条内部控制监督

（一）监事会对公司的内部控制进行监督。

（二）董事会、经理层应定期向监事会报告内部控制情况。

（三）公司应建立内部举报制度，鼓励员工揭发内部控制缺陷。

第六章信息披露

第二十条信息披露原则

公司信息披露应遵循以下原则：

（一）真实性原则；

（二）准确性原则；

（三）完整性原则；

（四）及时性原则。

第二十一条信息披露内容

（一）公司应按照国家法律法规和公司章程的规定，定期披露公司财务报告、重大事项等。

（二）公司应确保信息披露的真实性、准确性、完整性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十