600293_2023_#CSR_三峡新材_2023年社会责任报告_2024-04-25.pdfVIP

湖北三峡新型建材股份有限公司

2023年社会责任报告

一、公司概况

1、公司基本情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（证券简称：三峡新材，

股票代码：600293）成立于1993年，2000年在上海证券

交易所上市，注册地为湖北省宜昌市当阳经济技术开发区。

公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工，新型建材的科研与

开发。

公司是国家高新技术企业、省级技术中心、湖北省玻璃

工业工程技术研究中心所在地。公司本部现拥有国内先进的

浮法玻璃生产线5条，年产能2460万重量箱，配套建设光

伏、余热发电站和环保设施；LOW-E镀膜玻璃生产线2条，

年产能1800万平米；玻璃精深加工生产线5条，年加工能

力500万平米；年产优质硅砂50万吨。是中部地区最大最

强的优质玻璃制造商和供应商，玻璃精深加工基地和玻璃用

硅砂基地。控股子公司新疆普耀新型建材有限公司是湖北省

政府“产业援疆”重点企业，在兵团五师双河市建有500T/D

节能镀膜玻璃生产线1条，LOW-E双银镀膜玻璃生产线1条，

是五师双河市最具标志性的工业企业。2023年公司平板玻璃

产量2742.68万重箱；实现主营业务收入21.77亿元。

2023年12月21日公司完成实际控制人变更，公司控股

股东为当阳市城市投资股份有限公司，实际控制人为宜昌市

人民政府国有资产监督管理委员会，三峡新材由民营企业回

归国有控股企业阵营。报告期末，公司总股本为

1,160,145,046股。

2、公司企业文化

经营理念：管理最优化，效益最大化

经营目标：聚焦主业强链转型，打造中部绿色建材产业

集群

团队精神：诚信，敬业，和谐

用人理念：人尽其才，术有专攻

质量理念：靠质量生存，凭服务取胜。

3、行业地位

公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工，新型建材的科

研与开发。

公司致力于打造成为中部地区最大最强的优质平板玻

璃制造商，经过快速发展，公司已发展成为一家以生产优质

浮法玻璃、玻璃深加工制品和硅砂资源开发为主的专业玻璃

企业，

二、保护股东权益

1、股东权益保护机制

公司遵循现代企业治理机制，以《公司章程》为准则，

三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、

决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕

公司治理，完善相关的规章制度和健全内部控制制度。公司

严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的

规定召开股东大会，聘请常年法律顾问，对股东大会的召集、

召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有

股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的

权利。

公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联

股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公

正原则，交易价格公允合理。严格遵守信息披露制度和流程，

信息披露及时、准确、完整，确保股东和投资者充分享有法

律法规、规章制度所规定的各项合法权益。

2023年度，公司召开董事会8次，审议了36项议案；

召开监事会6次，审议了14项议案；召开股东大会2次，

审议了16个议案；以上会议均符合法定程序，重大经营决

策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023

年度，公司共披露临时公告70份，定期报告4份，公告内

容涉及会议决议、股东权益变动、重大诉讼等事项，信息披

露及时、准确、完整。

2、股东回报

公司制定了《未来三年分红回报规划（2020-2023年）》，

分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规

定。公司通过多种渠道主动与股东尤其是中小股东进行沟通

和交流，充分听取中小股东的意见，切实维护了中小股东的

合法权益。在保持公司持续发展，经济效益逐步增长的同时，

公司结合实际情况，积极回报股东。

3、投资者关系管理

公司持续完善投资者关系管理工作，通过信息披露、上

证e互动、邮箱、接听日常电话咨询等方式，与投资者进行

充分沟通和交流，帮助投资者了解公司，广泛听取投资者的

意见和建议。2023年度，公司共召开业绩说明会2次，参加

“湖北辖区上市公司集体接待日活动”1次，共回答投资者

提问12个，接听投资者来电73个。