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上海爱建集团股份有限公司

2023年度履行社会责任报告

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济逐步恢

复发展的一年。爱建集团在王均金董事长的坚强领导下，面对全球经

济大环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，以“一二三四五”方法

论为指导，围绕“降本增效，提升管理水平，保证流动性合理充裕；

进一步优化投资与业务结构，谋求发展新模式，提升核心竞争力”的

工作主基调，大力推进年度重点工作，确保公司稳健经营。与此同时，

公司继续坚持秉承“爱国建设”宗旨，切实履行应尽的社会责任，为

促进经济、环境和社会等方面的可持续发展做出了新的贡献。

一、在促进公司可持续发展方面

1、有力应对经营环境变化调整，保持公司经营稳健发展

2023年，集团公司及各子公司经营管理有序推进，重点工作狠抓

落实,创新转型关注质量，基本保持公司经营稳健发展，为社会经济

和金融稳定发挥自身的作用，全年实现营业总收入24.18亿元，归母

净利润9,950.15万元，总资产246.33亿元，净资产124.13亿元。

2、优化内部治理体系，提升公司治理效能

（1）优化公司治理运作机制，健全完善内部制度规范。全年共

修制定14项制度：第一阶段，完成修订公司章程及股东大会、董事

会、监事会议事规则。第二阶段，完成修订《信息披露管理制度》、

《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理

制度》、《董事会秘书工作制度》。第三阶段，完成修订《独立董事工

作制度》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》，制定《独

立董事专门会议工作细则》，制定提名委员会相关工作细则并与《薪

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酬与考核委员会实施细则》合并为《提名及薪酬与考核委员会实施细

则》。

（2）持续强化监管规则制度学习，保障公司合规有效运营。关

注注册制下监管体系对上市公司要求的新变化，对照公司实际情况，

持续做好公司治理相关问题的自查整改。在证监会《上市公司独立董

事管理办法》颁布推行后，组织进行专项学习并研究梳理独董新规的

相关变化和要求，修订相关制度并报请有权机构审议通过，持续做好

后续落实推进工作。

3、落实有效风控机制，严把风控和资产质量关

（1）全面推行风控合规系列制度，保障机制有效落地。一是进

一步推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的

“四性”管理机制落地执行。二是加强对监管政策、经济大势、行业

趋势和风险个案的研究。三是实行归口管理，统一风险政策。

（2）优化风控合规资源共享，提升工作质量效能。统筹资源，

健全架构，优化共享服务模式，健全内控管理机制，指导帮助子公司

提升风控合规管理水平，并为股权转让、资产处置、相关仲裁等事项

提供法务支持。

4、切实发挥党建引领作用，弘扬特色企业文化，持续擦亮“爱

国建设”金字招牌

公司党委在党的二十大开局之年，积极推进全体党员学深悟透党

的二十大精神，做到学思用贯通、知信行合一。根据中央和上级党委

统一部署，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教

育见行见效。推进完成党建入章工作，进一步明确党组织在公司治理

结构中的法定地位。重视和加强党组织建设，集团党委、纪委换届工

作稳步推进，完成爱建信托党委班子调整，充实爱建证券党委、纪委

班子等，落实基层党组织建设与组织工作质量考核评价。依托均瑶党

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建实训学校爱建分校平台，提升党员教育培训质效，打造优秀干部人

才队伍。弘扬爱建特色企业文化，推出《挚友郭秀珍大姐》《我们一

起坚守》等特色书籍，《爱建视界》“爱国建设与中国式现代化”专辑；

完成制作《唐君远—民族工商业翘楚》人物片；举行爱建集团与上海

图书馆赠书仪式，向上图捐赠了一批爱建特色文化产品。

5、坚守社会诚信责任，持续提升客户满意度

公司下属爱建信托深入贯彻“践行金融工作政治性、人民性”的

战略思想，勇于担负民营信托公司使命责任，探索开辟一条具有自身

特色的高质量发展之路。一是获批上交所、深交所累计90亿元小微

企业经营贷ABS发行储架额度，分别发行两期共计6.6亿元经营贷

ABS，实现创新业务重要突破；二是形成跨条线联动，以党支部建设、

品牌宣传为抓手，通过开展“消保