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数字货币跨境支付监管政策与支付机构合规操作.docx

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    数字货币跨境支付监管政策与支付机构合规操作参考模板

    一、数字货币跨境支付监管政策概述

    1.1政策背景

    1.2主要监管措施

    1.2.1实名制要求

    1.2.2反洗钱和反恐融资

    1.2.3资金监管

    1.2.4技术监管

    1.3监管政策对支付机构的影响

    2.支付机构合规操作的关键要素

    2.1内部控制体系

    2.1.1合规政策与程序

    2.1.2合规审查与监控

    2.1.3合规管理部门

    2.2风险管理

    2.2.1风险识别与评估

    2.2.2风险控制措施

    2.2.3风险评估与监控

    2.3技术保障

    2.3.1加密技术

    2.3.2系统备份与恢复

    2.3.3技术更新与升级

    2.4

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