600456_2022_#CSR_宝钛股份_宝鸡钛业股份有限公司2022年社会责任报告_2023-04-25.pdfVIP

宝鸡钛业股份有限公司

2022年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资

源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益

相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司2022年度社会责任

报告》是公司根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易

所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上

海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引》的规定，结合宝

鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具

体情况编制而成，充分反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和

谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然

环境和生态资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等

方面所履行的社会责任和工作。

一、公司的社会责任观

作为上市公司，公司一直将企业的社会责任作为公司的基本价值

观。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和

员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，坚持绿色发展理

念，建设循环经济，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，巩固

拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等，为经济可持续发展和构建和谐社会

做出更大的贡献。历年来，在从事企业生产经营活动中，公司积极践

行社会责任理念，坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，

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接受政府和社会公众的监督,切实履行各项责任和担当。

二、公司在促进经济可持续发展方面的工作

（一）2022年度生产经营及每股社会贡献值情况

2022年是公司“两步走”战略第二阶段换挡起步之年。一年来，

面对错综复杂的国内外形势，公司紧密围绕战略规划部署和生产经营

目标，不断深化体制机制改革，积极把握机遇抢抓市场，持续优化产

品结构调整，加快科技创新成果转化，全力推进募投项目建设，管理

效能不断增强，制造实力持续提升，实现了平稳健康发展。全年公司

实现营业收入66.35亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.57亿

元，为国家创造税收1.29亿元，向员工支付薪酬6.60亿元，向银行等

债权人给付借款利息1.32亿元，依据上述数据和有关公式计算，2022

年公司创造的每股社会贡献值为3.09元。

（二）股东和债权人权益保护情况

1、建立健全公司内部管理和控制制度，完善公司治理体系

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上

海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运

作》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公

司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司

规范运作，提高了公司治理水平。公司建立了以《公司章程》为基础，

以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等

为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力

决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、

科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的

合法权益。

公司召开的股东大会、董事会、监事会均根据法律法规及公司规

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章制度的要求召集、召开，会议的筹备、会议提案、议事程序、会议

表决和决议等方面符合相关规定，三会运作规范有效。2022年，公司

共召开股东大会2次，董事会8次，监事会6次，审计委员会4次，战略、

提名、薪酬与考核委员会各1次。同时，报告期内公司制修订了《公司

章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》《信息披露

事务管理制度》《设备综合管理制度》等多项内控制度，该等制度进

一步完善了公司治理体系，有效提升公司治理能力和治理效能，努力

打造合规高效的上市公司。

2、规范股东大会运作机制，保障股东依法行使权利

为规范股东大会的召集、召开，公司制定有《股东大会议事规则》，

并适时进行更新、修订。股东大会的通知、公告严格按照相关法律法

规进行公开发布，一并披露会议召开的时间、地点、会议内容等信息，

及时告知广大投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关

法律及公司制定的《公司章程》《