300004_2022_#CSR_南风股份_2022年度社会责任报告_2023-04-25.pdfVIP

南方风机股份有限公司

2022年度社会责任报告

第一节公司介绍

南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”、或“公司”）成立于1999

年5月，现已发展成为华南地区规模最大的专业从事通风与空气处理系统设计和

产品开发、制造与销售的企业。公司业务主要面向核电、地铁、隧道和大型工业

民用建筑等领域。2009年10月，公司在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简

称：南风股份，股票代码：300004。2022年3月，广东南海控股集团有限公司（以

下简称“南控集团”）通过协议受让原股东股票的方式成为公司控股股东，佛山

市南海区国有资产监督管理局成为公司实际控制人。

公司是国家高新技术企业，拥有省级技术中心、省级工程研究中心、国家级

的通风与空气处理行业检测实验室，100余项的发明专利和实用新型专利，是行

业内首家同时获得核级风机和核级风阀产品的设计和制造许可证的企业。

公司在核电、地铁、公路隧道等高端产品应用领域具有较强的市场竞争力和

较高的市场占有率，尤其是核电领域，公司设计开发的百万千瓦级压水堆和第三

代EPR核电站核岛通风与空气处理系统打破了国外对该项技术的封锁和技术垄

断，填补国内空白，为我国核电站的全面国产化工作做出了贡献。截止目前，公

司已为国内外建造的多个核电机组提供了质量优良、性能可靠的核岛通风空调设

备，并保持着良好的运行记录，是我国核电通风与空气处理细分市场的领跑者。

未来，公司将继续立足于通风与空气处理行业，加快新产品的开发进度，扩

大现有产品的生产能力，保持国内细分行业的通风与空气处理系统集成总承包的

国内领先地位；利用公司已经积累的各项竞争优势，积极参与新材料、新工艺等

新兴技术和产业，打造成为顶尖的具有综合能力的高端装备系统供应商；充分利

用资本市场的融资功能，通过对上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应，

提升公司的盈利能力和综合竞争能力，努力打造技术一流、产品一流、服务一流

的高端装备制造商和综合服务商。

第二节企业社会责任履行情况

一、公司治理

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，构建起了由股东大会、董事会、

监事会和经营管理层的治理体系，不断完善公司法人治理结构，提升管理水平。

同时以《公司章程》为基础，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部管理制度，明确界定股东会、

董事会、监事会职责范围、议事规则，公司管理层之间权责分明，切实保障全体

股东的合法权益。

（一）股东大会

股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司严格按照《公

司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开等程序，

确保全体股东特别是中小股东能够充分行使其合法权利。

2022年，公司共计召开3次股东大会，均由公司董事会召集召开；一共审议

通过13项议案，提案审议符合法定程序。公司股东大会的召开遵守《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

等规定，历次股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，并聘请律

师出席且由律师对议案审议结果及程序出具法律意见，确保召集、召开程序合法

合规，确保各位股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内公司召开股东大会的具体情况如下表：

审议议案投资者参与

会议届次会议类型召开日期

数量比例

2022年第一次临时股

临时2022年4月19日536.8840%

东大会

2021年年度股东大会年度2022年6月20日7