资金流转监管体系与实践.pptx

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资金流转监管体系与实践;资金流转监管概述与核心目标

资金流转监管法律与政策框架

监管账户体系与账户管理

支付结算环节的资金流转监管

跨境资金流动监管重点

资金流转风险识别与控制体系;反洗钱(AML)与反恐怖融资(CFT)监管

监管科技(RegTech)在资金监管中的应用

企业端资金流转内部控制与合规;第三方资金存管与托管机制

监管检查、审计与处罚

行业实践与案例分析

监管合规培训与文化建设

总结、挑战与未来展望;资金流转监管概述与核心目标;资金流转定义及监管必要性;监管的核心目标：安全、效率、合规、透明;监管涉及的主要主体与环节;资金流转监管法律与政策框架;;金融监管机构政策要求梳

初级会计持证人

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