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虚拟货币交易平台监管技术创新在防范洗钱风险中的应用报告.docx

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    虚拟货币交易平台监管技术创新在防范洗钱风险中的应用报告

    一、虚拟货币交易平台监管技术创新概述

    1.1虚拟货币交易平台的发展现状

    1.2监管技术创新的意义

    二、虚拟货币交易平台监管技术创新策略分析

    2.1监管技术框架构建

    2.1.1数据采集与整合

    2.1.2数据分析与挖掘

    2.1.3预警机制建立

    2.1.4响应策略制定

    2.2技术手段在监管中的应用

    2.2.1区块链技术

    2.2.2反洗钱（AML）技术

    2.2.3大数据分析

    2.2.4人工智能

    2.3监管合作与信息共享

    2.3.1部门间合作

    2.3.2国际监管合作

    2.3.3信息共享平台建设

    2.3.4法律法规完

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