筑牢金融防线：我国商业银行反洗钱的困境与突破.docx

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2025-07-20 发布于上海
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筑牢金融防线：我国商业银行反洗钱的困境与突破

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化与金融一体化的时代浪潮下，全球经济交流与合作日益紧密，资金在国际间的流动愈发频繁。然而，这种开放的经济环境在促进经济繁荣的同时，也为洗钱犯罪提供了温床。洗钱，这一将非法所得合法化的行为，正以惊人的速度在全球蔓延，其规模不断扩大，手段愈发复杂多样。据国际货币基金组织（IMF）估算，全球每年洗钱的规模约占全球国内生产总值（GDP）的2%-5%，这意味着每年有数千亿美元的非法资金通过各种隐蔽手段混入合法金融体系。如此庞大的洗钱规模，对全球金融秩序和经济稳定构成了严重威胁。

洗钱犯罪的存在给金融体系带来

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