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金融反洗钱业务操作判断题考试试卷.docx

金融反洗钱业务操作判断题考试试卷.docx

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    金融反洗钱业务操作判断题考试试卷

    柜面为未在我行开立账户的客户办理一次性金融服务业务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的客户，需将客户信息登记在《浙商银行一次性金融服务登记表》，并在当日业务终了后将登记完整的表格交至分行后督。[判断题]*

    对

    错(正确答案)

    答案解析：

    4

    非自然人客户身份证明文件、法定代表人（单位负责人）有效身份证件到期后30日内仍未更新且未提出合理理由的，应对账户停止支付；停止支付后30日内仍未更新且未提出合理理由的，应对账户中止业务。[判断题]*

    对(正确答案)

    错

    答案解析：

    4

    非自然人客户授权业务办理人员、控股股东（

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