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2025年银行反洗钱知识竞赛考试题库(80题)

1.作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A、大额存取现金(正确答案)

B、用真实姓名开立银行账户

C、身份证不轻易借人

D、发现可疑的洗钱线索尽快举报

2.目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

A、公安部

B、国务院

C、中国人民银行(正确答案)D、财政部

3.建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()。

A、《维也纳公约》

B、《巴勒莫公约》

C、《关于洗钱问题的四十项建议》(正确答案)

D、《联合国反腐败公约》

4.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

A、

努力做一个可爱的人。不埋怨谁，不嘲笑谁，不羡慕谁，阳光下灿烂，风雨中奔跑，做自己的梦，走自己的路。

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