金融业务知识综合测试卷（含国库、存单、账户等测试卷）.docx

金融业务知识综合测试试卷（含国库、存单、账户等考点）

1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第2号）规定，政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.人民币单笔1万