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金融机构反洗钱知识测试卷.docx

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    金融机构反洗钱知识测试试卷及答案汇总

    您的姓名：[填空题]*

    _________________________________

    一、单选题共10题每题5分（标题）

    1、金融机构应该按照规定向哪个机构报告人民币、外币大额可疑交易报告?[单选题]*

    A、中华人民共和国公安部

    B、国务院金融协调办公室

    C、中国证监会

    D、人民银行反洗钱监测分析中心(正确答案)

    2、下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告的说法中，不正确的是?[单选题]*

    A、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。

    B、没有交易或者交易量较小的客户，要求将大

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