《反洗钱法律法规》.pptxVIP

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《反洗钱法律法规》中国人民银行;01第一节反洗钱内部控制制;反洗钱内部控制制度是指金融机构;我国法律对金融机构反洗钱内部控;第二节客户身份识别制度贰;了解你的客户(KnowYou;银行业金融机构对新客户的识别0;跨境汇款业务大额现金存取人民币;二、我国客户身份识别制度持续的;二、我国客户身份识别制度持续的;重要信息变更01交易或行为异常;核对证件或证明文件要求客户补充;第一节反洗钱内部控制制度第;可疑交易金额频率流向性质大额和;报告程序2报告主体1银行业证券;01报告途径总对总报告当地人民;第一节反洗钱内部控制制度第;客户身份资料客户身份信息客户资;二、保存期限客户身份资料自业务

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