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反洗钱反恐怖融资相关规定及管理办法知识试卷.docx

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    反洗钱反恐怖融资相关规定及管理办法知识试卷

    内外勤工号:

    ________________________

    1.金融行动特别工作组（FATF）是最权威的反洗钱组织，成立于1989年，根据FATF《40项建议》定期开展成员互评估，2024年起将开展第（????）轮互评估。

    A三

    B二

    C五(正确答案)

    D六

    2.中国于（??）年成为FATF正式成员，2019年公布了第（??）轮互评估对中国的评估报告，存在处罚力度不够、法人的受益所有人识别不足等问题，开展整改。

    A2008二

    B2007三

    C2008四

    D2007四(正确答案)

    3.人民银行已联合国家市场监督管理总局于（

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