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金融机构客户身份识别与反洗钱相关知识试卷.docx

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    金融机构客户身份识别与反洗钱相关知识试卷

    您的部门：[单选题]*

    ○三农、消费

    ○红旗区

    ○新乡县

    ○辉县

    ○卫辉

    ○获嘉

    ○原阳

    ○延津

    ○封丘

    ○长垣

    您的姓名：[填空题]*

    _________________________________

    1.客户基本信息、洗钱风险等级分类、可疑交易分析情况、自主建立或外购的洗钱风险名单库、开展名单监控有关情况、协助调查信息等等，遵照“非公开即必威体育官网网址”的原则，均属于反洗钱工作秘密，未经法律和行内制度允许，不得向任何外部机构和人员提供，可向客户本人提供。（）[单选题]*

    正确

    错误(正确答案)

    2.对于反洗钱高风险客户，通过其他途径开展尽职调查

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