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反洗钱履职测评复习测试卷附答案
1.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）
A、租用人
B、代理人
C、实际使用人
D、租用人和实际使用人
【正确答案】：C
解析：本题聚焦金融机构保管箱业务中的客户身份识别义务，核心依据为反洗钱法规中了解你的客户原则。保管箱租用人可能与实际使用人分离，存在匿名交易风险，故法规要求穿透识别实际控制保管箱的自然人（实际使用人），确保交易透明性。选项C直接对应该穿透监管要求，其他选项仅涉及形式层面身份信息。
2.考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户
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