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财务公司反洗钱客户身份识别规定
一、总则
1.目的：为预防和监控洗钱活动，规范本财务公司客户身份识别工作，有效履行反洗钱义务，维护金融秩序，依据相关法律法规及监管要求，结合本公司实际情况，制定本规定。
2.适用范围：本规定适用于财务公司全体员工以及与公司建立业务关系或进行交易的客户。公司秉持客户至上、诚信为本的企业文化，致力于为所有客户提供优质、合规的服务。在反洗钱工作中，平等对待每一位客户，确保反洗钱措施的有效执行不影响正常业务开展，同时保障客户的合法权益。
3.基本原则：客户身份识别工作遵循“了解你的客户”原则，坚持真实性、有效性、完整性、持续性。在经营理念的指引下，以严谨负责
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人力资源管理师持证人
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