经侦工作培训课件.ppt

经济犯罪侦查工作培训课件欢迎参加经济犯罪侦查核心能力提升培训。本课程旨在提升各位经侦警察的专业素养与实战能力，内容涵盖经侦理论基础、实务操作技能以及典型案例分析。本培训将理论与实务紧密结合，通过案例教学促进实战能力提升，帮助各位在新形势下更好地履行打击经济犯罪、维护经济安全与市场秩序的重要职责。课程由资深经侦专家与一线实战民警共同授课，确保内容的专业性与实用性，满足当前经侦工作实际需要。

培训课程简介提升专业能力通过系统培训，全面提升经侦民警的专业侦查能力与法律应用能力，适应新时代经济犯罪侦查工作需要。完善知识体系全面覆盖经侦理论与实践，从基础概念到前沿技术，从案件受理到侦查终结，构建完整知识体系。促进交流合作搭建全国经侦部门交流平台，分享各地成功经验与典型案例，促进协作配合与共同提高。本课程为期两周，每日安排专题讲座与实操训练，确保理论学习与实践技能的有效结合。课程结束后将进行综合考核，合格者颁发培训证书。

经侦工作概述经侦定义与职责经济犯罪侦查部门是公安机关专门负责侦查经济犯罪案件的职能部门，主要职责包括预防、打击和侦查各类经济犯罪活动，维护正常经济秩序和市场安全。经侦工作具有专业性强、案件复杂、涉及面广等特点，要求民警具备扎实的法律知识和经济金融专业素养。发展历程与现状我国经侦部门从上世纪80年代开始组建，历经数次改革，已发展成为公安机关打击经济犯罪的专业力量。随着市场经济的发展和犯罪形态的变化，经侦部门职能不断扩展，从传统经济犯罪到新型网络金融犯罪，工作领域不断拓展。经侦部门在公安体系中扮演着重要角色，是维护国家经济安全的重要力量，也是服务经济发展、保障市场健康运行的关键部门。

新时代经侦工作方向服务高质量发展维护市场经济秩序，保障高质量发展防范系统性风险加强金融领域监测预警与打击优化营商环境严打侵害市场主体合法权益行为融入全球治理参与国际执法合作，共建安全经济秩序党的二十大报告强调，要完善社会治理体系，健全共建共治共享的社会治理制度。三中全会进一步明确要求加强和创新社会治理，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。经侦工作必须坚持以人民为中心的发展思想，加强对群众利益的保护，严厉打击各类经济犯罪，为经济高质量发展提供坚实安全保障。

经侦队伍建设现状本科学历硕士及以上专科学历其他学历目前，全国经侦队伍已形成一支高素质专业化的执法队伍。从人员构成看，经侦民警普遍具有较高学历背景，其中经济、金融、法律、会计等专业背景人员占比较高，专业优势明显。在人才培养方面，已建立健全从警校培养到在职培训的全链条培养体系。许多地区推行师带徒传帮带机制，加强实战经验传承。同时，通过定期轮训、专题培训等方式，不断提升队伍专业能力。随着经济犯罪形式日益复杂，经侦队伍建设仍面临人才储备不足、专业化程度有待提高等挑战，需要进一步加强队伍建设。

经济犯罪类型总览随着互联网经济发展，网络经济犯罪日益突出，主要表现为网络传销、虚拟货币诈骗、区块链项目欺诈等新型犯罪形式。这些犯罪往往具有隐蔽性强、跨区域特点，对侦查工作提出新挑战。金融领域犯罪金融诈骗犯罪非法集资犯罪洗钱犯罪涉税领域犯罪虚开增值税发票偷税漏税骗取出口退税市场领域犯罪制售假冒伪劣商品商业贿赂侵犯知识产权公司企业犯罪虚报注册资本职务侵占挪用资金

经济犯罪发展新特点犯罪手法信息化、智能化犯罪分子大量利用区块链、大数据、云计算等新技术实施犯罪，犯罪手段更加隐蔽。如利用虚拟货币交易平台进行洗钱，使用暗网进行非法交易，导致侦查难度大幅提升。犯罪组织化、产业化经济犯罪向组织化、产业链条化发展，形成上下游分工明确的犯罪网络。犯罪团伙通常由金融专业人员、IT技术人员、法律顾问等多类人才组成，专业性强，反侦查能力突出。跨区域、跨国界特征明显经济犯罪日益呈现跨区域、跨境特点，犯罪分子常将资金转移至境外，或将服务器设在境外，利用司法管辖权差异规避打击。许多犯罪团伙采取境内发展会员，境外设立公司模式。这些新特点要求经侦工作必须强化科技应用，提升信息化侦查能力，加强跨部门、跨区域协作，建立健全国际执法合作机制，才能有效应对挑战。

经侦案件办理流程线索接收与初查接收案件线索后，经侦部门组织开展初查工作，包括基本信息核实、简要调查取证、联系相关部门核实情况等，形成初查报告。立案审查根据初查结果，分析是否符合立案标准。符合立案标准的，按程序报批立案；不符合立案条件的，予以撤销或移送其他部门处理。侦查取证立案后组织开展全面侦查工作，包括调取证据、讯问犯罪嫌疑人、询问证人、进行专业鉴定等，形成完整证据链。抓捕行动证据基本固定后，制定抓捕方案，组织实施抓捕行动，依法对犯罪嫌疑人采取强制措施。案件移送侦查终结后，对达到起诉标准的案件，依法向检察机关移送审查起诉。经侦案件办理必须严格遵循法定程序，确保每个环节合法合规。各环节之