反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛必看题库知识点》考试题.docVIP

反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛必看题库知识点》考试题.doc

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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛必看题库知识点》考试题

姓名:_____________年级:____________学号:______________

题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、判断题：中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

2、单项选择题：对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）A.未按照规定履行客户身份识别义务的

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