金融机构货币反假与反洗钱业务知识测试试卷.docx

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金融机构货币反假与反洗钱业务知识测试试卷

1.持票人申请再贴现时，须提交（）。

A、商品交易合同

B、到期的商业汇票

C、贴现申请人与出票人或其前手之间的增值税发票

D、贴现申请书

【正确答案】：C

2.银行应建立电子支付业务运作重大事项（），及时向监管部门报告电子支付业务经营过程中发生的危及安全的事项。

A、报告制度

B、请示制度

C、审批制度

D、备案制度

【正确答案】：A

3.根据法人的分类，下列组织中，属于财团法人的是（）。

A、某贸易中心

B、某新闻工作者协会

C、某残疾人福利基金会

D、某汽