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跨境电商进口业务反洗钱风险评估与防范策略报告.docx

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    跨境电商进口业务反洗钱风险评估与防范策略报告范文参考

    一、跨境电商进口业务反洗钱风险评估与防范策略报告

    1.1跨境电商进口业务概述

    1.2跨境电商进口业务反洗钱风险分析

    1.2.1交易主体风险

    1.2.2交易规模风险

    1.2.3交易模式风险

    1.2.4监管政策风险

    1.3跨境电商进口业务反洗钱防范策略

    1.3.1加强交易主体管理

    1.3.2完善交易流程

    1.3.3强化技术手段

    1.3.4加强政策宣传与培训

    1.3.5建立健全反洗钱组织架构

    1.3.6加强国际合作

    二、跨境电商进口业务反洗钱风险评估方法

    2.1风险识别与评估体系构建

    2.1.1法律法规分析

    2.1.

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