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债权转股权投资协议

【标准版合同/协议书】

甲方：**公司或**个人

乙方：**公司或**个人

签订日期：****年**月**日

签订地点：***省**市**地

债权转股权投资协议

协议编号：____________债转股投资协议本协议由下列各方 ______年______月______日在中国____________共同签署。

甲方 (融资方根据实际情况增加甲方)：__________________法定代表人：_____ _______________地址：_________ ________________________邮编：____________电话：_____ _______________乙方(投资方)：____________法定代表人：_____ _______________地址：_________ ________________________邮编：____________电话：_____ _______________丙方(被投资方、目标公司)：__________________法定代表人：_____ ___________ ____地址：_________ ________________________邮编：____________电话：_____ _______________鉴 ：

1.截至本协议签署日，目标公司的注册资本(总股本)为人民币______万元，其中，甲方持有目标公司______万元股权，______持有目标公司______万元股权，……。

2.目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方已经对标的股权及目标公司进行了充分的尽职调查和独立的价值判断，愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。为此，依据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国民法典》(以下称“ ”)及其他相关法律法 规的规定，双方经充分、友好协商，就标的股权转让有关事宜，签订本协议条款如下：1定义在本协议中，除非上下文另有解释或文义另作说明，下列用语具有以下所规定之含义：

1.1目标公司、公司或公司：指________________________，统一社会信用代码为__________________。

1.2标的股权：指协议各方最终确认的乙方债转股实现后持有的目标公司股权。

1.3投资方、乙方：______ ______ _________ ______ ______ 指__________________，统一社会信用代码为__________________。

1.4原股东、甲方：_____ _________ _____ 指__________________，统一社会信用代码为__________________。

1.5控股股东：指标的公司控股股东，_________ ___，统一社会信用代码为__________________。

1.6债转股：指乙方行使转股权将债权转为股权。

1.7过渡期：指乙方书面确认进行债转股之日(含)至债转股完成、标的公司就股东变更在工商行政主管部门完成变更备案之日。

1.8各方、协议各方：指目标公司、投资方、原股东。

1.9投资额、增资价款：指投资方因进行债转股投资所应支付的协议价款，为人民币______万元。

1.10协议生效日：指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准。

1.11交割：指投资方按本协议第3条约定将债权转为股权，将债转股价款按本协议约定汇入指定账户的行为。

1.12交割日：指投资方按本协议第3条的约定将全部债转股价款汇入标的公司指定账户(增资)或汇入股东指定账户(股权 转让)的当日。

1.13登记日：指债转股增资或股权转让完成工商变更登记之日。

1.14关联方：指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就_一法人而言，指一人(或一致行动的多人)直接或间接控制，包括：(i)该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；(ii)该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或(iii)该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；(iv)该法人通过《一致行动人协议》或类似条款、协议获得可在股东会上形式50%以上表决权；且“受控制”应作相应解释。

1.1中国：指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区。