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某集团有限公司

关键业务流程管控清单

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目录

一、规章制度制定-1-

1.1规章制度制定流程图-1-

1.1规章制度制定流程管控清单-2-

二、董事会授权决策方案管理-5-

2.1董事会授权决策方案管理流程图-5-

2.2董事会授权决策方案管理流程管控清单-6-

三、“三重一大”决策管理-9-

3.1“三重一大”决策管理流程图-9-

3.2“三重一大”决策管理流程管控清单-10-

四、费用报销之招待费报销-13-

4.1招待费报销流程图-13-

4.2招待费报销流程管控清单-14-

五、二级单位本部银行账户开户审批-17-

5.1二级单位本部银行账户开户审批流程图-17-

5.2二级单位本部银行账户开户审批流程管控清单-18-

六、商业保险采购申请-21-

6.1商业保险采购申请流程图-21-

6.2商业保险采购申请流程管控清单-22-

七、法人授权委托书申办-23-

7.1法人授权委托书申办流程图-23-

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7.2法人授权委托书申办流程管控清单-24-

八、境内传统类合同评审-26-

8.1境内传统类合同评审流程图-26-

8.2境内传统类合同评审流程管控清单-27-

九、境内投资类合同评审-31-

9.1境内投资类合同评审流程图-31-

9.2境内投资类合同评审流程管控清单-32-

十、采购工作-36-

10.1采购工作流程图-36-

10.2公开招标采购流程管控清单-37-

10.3邀请招标采购流程管控清单-43-

10.4公开竞争性采购流程管控清单-47-

10.5邀请竞争性采购流程管控清单-50-

10.6合作谈判采购流程管控清单-53-

10.7询比采购流程管控清单-55-

10.8单一来源采购流程管控清单-57-

十一、投资项目立项管理-59-

11.1投资项目立项管理流程图-59-

11.2投资项目立项管理流程管控清单-60-

十二、投资项目审批管理-61-

12.1投资项目审批管理流程图-61-

12.2投资项目审批管理流程管控清单-62-

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十三、境外投资项目立项和审批管理-64-

13.1境外投资项目立项和审批管理流程图-64-

13.2境外投资项目立项和审批管理流程管控清单-65-

十四、境外项目佣金事项审批-68-

14.1境外项目佣金事项审批流程图-68-

14.2境外项目佣金事项审批流程管控清单-69-

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前言

一、编制目的

股份公司编制《关键业务流程管控清单》的目的是为了

推动合规要求和管控措施嵌入关键业务流程，促进合规管理

与经营管理的融合。

二、使用说明

1.《关键业务流程管控清单》仅涵盖了公司部分关键业

务流程，后续还将根据股份公司制度建设推进情况，逐步予

以完善。

2.每个关键业务流程均由流程图和管控清单两部分组

成，其中流程图来源于股份公司现行有效制度，流程管控清

单中的“内控要求及合规职责”来源于公司现行有效制度和

国家法律法规、监管规定等。

3.本清单由股份公司法务与合规部门