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会议管理制度及会议通知流程

第一条实行例会制度..

需研究的事项根据所研究事项的轻重缓急在不同的例会上研究解决..

除例会外;可不开的会议坚决不开;能电话、便函、传真、邮件等解决的

问题决不用会议的形式解决..

集团公司的例会分以下几个层面进行：

一董事会例会

每季度末举行一次..梳理公司发展战略;重点研究解决集团公司重大

项目的投资、融资等重大决策事项;跟进前一季度经营管理工作;盘点人

力资产..

会议议题必须由办公室主任协调确定会议时间和内容;并提前一周通

知董事会成员;会议时间一般不超过四个小时;每个董事发言必须有文字

性材料且不超出10分钟;集团办公室主任列席会议..

二总裁常务会议

每月末召开一次..重点研究部署董事会决议精神;贯彻落实年会精神;

跟进本月经营管理工作;研究新的经营决策方案;安排下一阶段工作;盘点

人力资产..

会议时间一般不超过四个小时;参会人员为集团中高管以上人员及x

大实体、x大中心、x大职能保障部门及xxx和工会负责人;为提高会议效

率;要求各实业体系负责人的汇报不超过5分钟;各中心、各部门的汇报不

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超过3分钟..汇报重点一是近期重点工作的完成情况;二是存在问题;三是

下一阶段工作计划;四是对公司的建议..

会前将发言稿传至集团办..会议原则上由总裁主持;如总裁有事不能

主持;可委托常务副总主持召开..办公室主任提前一周协调会议时间和内

容;提前安排会议..会议可通过视频召开..

三总裁办公会议

即时召开..重点研究决策临时性重要工作、突发事件等事宜;单独听

取二三级公司负责人情况汇报..会议时间一般不超过两小时;参与人员为

相关人员..

四绩效评估会议

每季度次月18日至20日召开..重点对上季度企业、事业部、部门工

作完成情况进行考核评估..参加人员为集团公司绩效考评委员会成员..

责任部门为集团人力资源部、总管理部..

五运营调度周会

每周一8：30点利用半小时时间召开;由分管常务的高管召开;x大中

心、x大部门、xxx和工会两大体系主要负责人参加..异地可通过视频系

统..

六晨会

x大实业体系、x大中心、x大部门、xx和工会每天早上要利用5——

10分钟时间召开晨会;并由专人做好会议记录;每少开一次罚款1000元;如

有特殊情况不能召开要以书面形式报分管常务的高管批准..

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第二条会议召集人必须在会前三天内将会议召集人、会议议题、

会议要求、会议地点、会议召开时间等告知参会人员..

第三条需临时召集的会议;由事项提出人提出会议召开时间、地

点、参会人员和事项解决方案;并提前三小时将会议申请单报至集团公司

办公室统一安排..

第四条会议期间一般向参会人员分发日程安排;其他纸质文件、文

件袋、笔记本、笔等不予发放..

第五条参会人员交通费自理;集团公司不派车接送..如需派车接送;

其费用按公司规定由乘车人自行结算..

第六条会议期间食宿由集团公司统一安排;费用自理..