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第
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股份公司总经理办公会议管理办法
第一章总则
为进一步明确总经理办公会议议事规则，保障经理层高效、规范行使职权，保护股东、债权人合法权益，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《股份公司总经理工作条例》,特制定本管理办法。
本管理办法适用于公司经理层以及各单位主要管理者。
第二章总经理办公会议事规则
议事形式。
经理层议事形式为总经理办公会。
经由股份公司总经理办公会审议通过后的议题议案，可依据国有资本出资人的相关权利进行备案或执行其审议流程。
原则上需要股份公司审议的议题议案，材料主体应为股份公司，相关数据应为股份口径。
总经理办公会审议事项范围：
《公司章程》中规定的事项以及董事会认为必要的事项。
各单位权责清单中需总经理会审议的事项。
总经理认为必要的其他事项。
参会范围。
参会人员：股份公司高管、各职能部门主要负责人。
列席会议人员：董事，监事，股份公司高管或汇报人认为需要列席的人员。
会议组织。
总经理办公会为周例会，由总经理主持，原则上每周一下午召开，如遇紧急事项，经总经理同意后可立即召开会改期召开。
会议由办公室负责按照总经理要求组织，形成会议通知并下发至参会人员。会议通知包括：会议时间、会议地点、会议议题、参会人员、参会要求及其他事项。
提请会议相关要求。
各单位提请总经理办公会讨论的议题经在系统内部充分讨论后，通过OA流程发起申请，经总经理批准后列入当周总经理办公会，办公室统计截止周五中午前总经理批准的议题形成会议通知并下发至出席及列席人员。
涉及公司重点经营计划、重大改革举措、资本运作项目等重要工作内容原则上由系统领导亲自汇报，其它日常性工作由单位主要负责人汇报。
参加及列席总经理办公会议人员有义务客观、准确、真实地向总经理反映情况。
会议采取集体讨论和口头表决的方式逐个对议题作出决定。
办公室负责做好会议记录并形成会议纪要，会议纪要由总经理签发，通过OA流程发布，办公室负责督办。总经理办公会会议纪要应载明以下事项：
会议名称、次数、时间、地点。
主持人、出席人员、列席人员。
各议题议案及决定。
（四）其他会议明确要求记载的事项。
第三章请假
总经理办公会原则上不予请假。
如遇突发事件、不可抗力，需通过股份公司请假流程提前申请，说明原因并指定替代人员，由总经理审批。
第四章附则
本管理办法未尽事宜,依照法律、法规的有关规定执行。
本管理办法内容将根据《公司章程》调整而做修订。
本管理办法由办公室负责解释。
股份公司办公室
2024年8月5日
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