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反洗钱与金融监管基础知识试卷（有答案）.doc

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    反洗钱与金融监管基础知识试卷（有答案）

    义务机构应当依据测试结果，对监测标准设计和系统功能实际运行效果进行统计分析，实施效能评价和效益评估，对于评价和评估中发现缺陷和不足，应当及时进行优化、改进和完善。评估内容包括且不限于:全面性评估、准确性评估、标准指向的准确性。

    正确(正确答案)

    错误

    金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，该名单来源包括中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

    正确(正确答案)

    错误

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构

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