翠华控股有限公司2023年环境、社会及管治报告.pdf

董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作规则

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作规则

（2023年7月）

第一章总则

第一条南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完

善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、

高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京埃斯顿

自动化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，制定本工

作规则。

第二条董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称“ESG委员会”）

是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责为监督指导公司环境保护、

社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及治理的发展。

第二章人员组成

第三条ESG委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中至少包括一名独

立董事。

第四条ESG委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名，

由委员会选举产生，负责主持委员会工作。

第五条ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述

第三至第四条规定补足委员人数。

第六条ESG委员会下设ESG工作组，工作组成员无需是ESG委员会委员，

可根据实际工作需要确定成员组成，负责委员会日常事务及执行委员会决议，包

括但不限于做好委员会决策的前期准备工作、日常工作联络、会议组织和执行会

议有关决议等工作。

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第三章职责权限

第七条ESG委员会的主要职责：

（一）关注研究公司ESG领域的法律、法规及政策，对公司环境保护、社会

责任、规范治理等工作方向进行研究并提出建议；

（二）研究和制定公司ESG管理的战略规划、管理结构、制度和实施细则等；

（三）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管

理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；

（四）指导监督检查公司环境、社会责任及公司治理工作的实施，评估公司

总体ESG绩效并提出相应建议；

（五）审议公司环境、社会及治理（ESG）相关报告及其他与ESG相关的重

大事项；

（六）董事会授权的其他事宜。

第四章决策程序

第八条ESG工作组负责做好ESG委员会决策的前期准备工作，提供有关方

面的资料，并向ESG委员会提交正式提案。

第九条ESG委员会根据ESG工作组的提案召开会议，进行审议，将审议结

果提交董事会，同时传达给ESG工作组。

第五章委员会会议

第十条ESG委员会会议由主任委员或二分之一以上的委员提议召开，会议

通知于召开前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托

其他一名委员主持。

第十一条ESG委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名

委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方

式召开。

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第十三条ESG委员会会议可邀请公司董事、监事、他高级管理人员及其他

相关人员列席会议。

第十四条如有必要，ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意

见，费用由公司支付。

第十五条ESG委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

第十六条ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律法规、公司章程及本规则的规定。

第十七条ESG委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制

作，出席