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银行反洗钱工作总结范文4篇

银行反洗钱工作总结(一)

为普及反洗钱知识、加强公民反洗钱意识、营造反洗钱社会环

境、发挥公众能量预防洗钱，维护金融安全，国民信托响应中国人民

银行管理部的号召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日开展以

“预防洗钱、维护金融安全”为主题的反洗钱宣扬月活动。

作为此次宣扬月活动的重要组成部分，20xx年8月26日，公

司在首府大厦广场以及公司四周安德路社区进行户外宣扬活动，公司

董事长杨小阳、副总经理何远、风控总监刘威、财务总监莫百愉及相

关部门人员等30余人参与了户外宣扬活动。活动当天发放反洗钱宣

扬折页400余份、预防洗钱维护金融安全知识手册40余本，收回有

效的反洗钱知识调查问卷340余份，发放带有反洗钱知识的宣扬礼品

500余个。

此次反洗钱宣扬月活动，将反洗钱宣扬与“爱护自己、远离洗

钱”有机结合起来，提示社会公众不要出租或出借自己的身份证件、

银行账户、银行卡和u盾，不要用自己的账户替他人提现，不出售信

用卡用于洗钱。警惕集资诈骗、电信诈骗、“钓鱼网站”诈骗。远离

网络洗钱，积极协作金融机构进行身份识别。远离地下钱庄，选择安

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全牢靠的投融资渠道。活动通过发放礼品的方式，加强了反洗钱主题

宣扬活动的吸引力和实效性，拓展反洗钱宣扬的广度和深度，在宽敞

社会公众中产生了积极的影响。

在洗钱犯罪和恐怖融资活动愈演愈烈的背景下，反洗钱工作更

加需要一般公众协作，不为洗钱犯罪提供便利，爱护自身合法权益，

远离洗钱。国民信托在宣扬反洗钱的过程中，提示客户选择安全牢靠

的金融机构，同时介绍信托产品的购买方式和购买要求，是信托公司

反洗钱工作的重要一环，也是信托公司走入公众视野、树立良好公司

形象的一次重大实践。

银行反洗钱工作总结(二)

为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱知识，

营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部依据人民银行天

水市中心支行精神，依据公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，

加强营业部反洗钱和反恐怖融资意识，决断开展以“预防洗钱维护金

融安全”为主题宣扬月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了

反洗钱宣扬扎实有效的开展，取得了较好的成效。

主要活动内容有以下几项：

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1、面对营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣扬

营业部有组织、有计划的开展柜台人员学习和领悟宣扬资料内

容，积极进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特别案例进行了

观看学习，以培训促宣扬、推动宣扬，同时利用内部网络开拓了反洗

钱专栏，扩大了宣扬的掩盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反

洗钱之策，也确保了宣扬内容能很好的融入到日常工作当中。

2、面对营业部客户开展宣扬

开设反洗钱宣扬柜台，摆放了相关的反洗钱宣扬资料，柜台人

员实时向客户发放宣扬资料，提示客户留意洗钱风险防范点，提高反

洗钱意识，并向客户讲解反洗钱知识。

在营业场所悬挂反洗钱宣扬条幅，显著位置摆放易拉宝宣扬资

料，制作“预防洗钱、维护金融安全”LED展板，张贴反洗钱宣扬海

报，营造了良好的反洗钱宣扬环境和氛围。通过营业部场内电视滚动

播放反洗钱动漫宣扬片，以生动活泼的动画形式，宣扬反洗钱基本知

识、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使宽敞客户能够生

动直观的了解和掌控反洗钱知识，进一步加强客户对身份识别等反洗

钱工作要求的理解和协作，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，

并与负责人进行了宣扬活动的阅历沟通。

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3、组织测试，巩固反洗钱相关知识

营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容

为：《甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理睬第2219号决议的

通知】等4个文件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在

进行了反洗钱知识的学习后，还实时进行了反洗钱知识测试，并且组

织全体员工参与了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反

洗钱相关制度，营业部全体员工在知识测试中取得优异的成果。

通过这一系