重大事项决策管理制度.pdfVIP

精选资料

重大事项决策管理制度

第一章总则

第1条目的

为规范公司高层管理者的决策行为，提高决策水平，确保公司决策科学化、民主

化，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于公司“三重一大”事项的决策，即公司重大决策事项、重要人事任免事

项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

第3条决策原则

1.凡公司“三重一大”事项必须由公司高层领导集体作出决定。

2.坚持依法决策，遵循国家法律以及公司相关规定，保证各项决策合法合规。

3.坚持规范决策，公司高层领导要按照议事程序和各自职责、权限进行决策。

第二章“三重一大”事项的主要内容

第4条重大决策事项

重大决策事项主要包括但不限于以下所列项目。

1.公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。

2.公司年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理

事项。

3.公司改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、产权转让等重大资本运营管

理事项。

4.公司资产损失核销、资产处置（资产出售、出借、出租、顶账等）、产权变动、

可修改编辑

精选资料

利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费等重大资产（产权）管理事项。

5.公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切

身利益的重要事项。

6.公司员工年度考核及奖惩的有关事宜。

7.公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。

8.公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定和修改，

9.企业文化建设工作等重要问题。

10.对公司违纪人员的处理。

11.企业向上级请示、报告的重大事项。

12.其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。

13.公司高层管理者认为应该集体决策的其他重要事项。

第5条重要人事任免事项主要包括但不限于以下所列项目。

1.公司后备干部的推荐、管理。

2.公司向上级组织推荐的后备干部人选。

3.公司部门经理级以上管理人员（包括重大项目负责人）的任免、聘用（解聘）、

奖惩等。

4.公司专业技术人员、技能人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）、奖惩等。

5.公司有业务处置权岗位或重要管理岗位的人员调整。

6.公司高层管理者认为应该集体决策的其他重要的人事任免事项。

第6条重大项目安排事项主要包括但不限于以下所列项目。

1.公司投资计划、年度大中修计划、基建技改计划和融资、担保等项目。

2.公司计划外追加的下列投资项目。

可修改编辑

精选资料

（1）20万元以上（含20万元）基建项目、20万元以上（含20万元）技改、

检修项目。

（2）10万元以上（含10万元）重大关键性设备引进和重要物资设备购置等需

要招投标的项目。

3.公司重大销售、采购合同签订、新产品开发、产品定价等项目。

4.公司重大科研、环保、安全等项目。

5.公司重大工程承发包项目。

6.公司高层管理者认为应该集体决策的其他项目。

第7条大额度资金运作事项主要包括但不限于下列项目。

1.公司年（月）度计划的大额度资金使用。

2.公司未列入预算（计划）的资金使用，以立项实批数字为准。

3.公司通过担保、抵押、信用证质押、贷款等方式所得资金的使用。

4.公司重大支援、捐赠、赞助（款、物）等。

5.公司科研经费、环保经费、安全基金等专项资金使用。

6.公司集中发放的奖金、津贴等。

7.公司非生产性资金使用。

8.其他大额度资金使用。

第3章“三重一大”事项的决策方式

第8条凡属“