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股转债合同6篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发行方）：[发行方名称]

地址：[发行方地址]

法定代表人：[发行方法人姓名]

乙方（投资方）：[投资方名称]

地址：[投资方地址]

法定代表人：[投资方法人姓名]

鉴于甲方为一家合法注册并有效存续的股份有限公司，因公司业务发展需要筹集资金，同时希望鼓励投资者投资；乙方基于对公司发展的信心和对未来收益的期望，愿意进行投资。现经双方友好协商，就股转债事宜达成如下协议：

第一条合同背景及目的

本合同旨在明确甲乙双方关于股转债的权利和义务，确保双方权益得到合法保护。股转债是指乙方按照本合同约定投资于甲方，并在满足特定条件时，将债权转换为甲方股份的债券。

第二条术语解释及定义

在本合同中，“股转债”指经双方同意并记载于本合同的投资方式，即乙方投资于甲方并享有在一定条件下将债权转换为甲方股份的权利。“转换条件”指在本合同中约定的特定条件和程序。

第三条投资金额及结构

乙方投资于甲方的总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写形式]圆整）。投资分为若干期，具体金额、投资时间等细节见附件。

第四条转换条款与条件

乙方有权在以下任一条件满足时将其持有的债权转换为甲方的股份：

1.甲方股东大会决议同意股转债转换；

2.公司实现约定的盈利目标；

3.合同约定的其他转换条件。

转换价格、转换比例等具体事项按照本合同约定执行。

第五条权益分配与保护

乙方在债权期限内享有相应的债权收益权。债权转换为股份后，乙方将按照其持有的股份比例享有公司权益分配。甲方应确保乙方在转换过程中的合法权益得到保护。

第六条风险承担与义务豁免

双方应按照合同约定承担相应的投资风险。在特定情况下，双方可以协商豁免各自义务，但须经双方书面同意并记录在案。

第七条违约责任与纠纷解决机制

如双方中任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。对于因履行本合同而发生的纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条合同变更与终止条件

本合同经双方协商一致，可以变更或补充相关内容。合同终止需经双方同意，并按照合同约定的条件和程序执行。合同终止后，双方应妥善处理债权、股份及其他相关事宜。

第九条其他约定事项（根据实际需要进行补充）

双方在本合同中未详尽约定的事项，可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。双方应共同遵守国家法律法规和相关政策，确保合同的合法性和有效性。双方应必威体育官网网址本合同的内容以及因本合同而知悉的对方商业秘密等信息。此外，其他根据业务需要约定的事项可详细列明。

第十条合同生效与签署方式

篇2

甲方（债权人）：____________________

地址：________________________________

法定代表人：___________________________

乙方（债务人）：____________________

地址：________________________________

法定代表人：___________________________

鉴于甲方和乙方经友好协商，乙方同意将其持有的部分或全部债务转化为对甲方的股权投资，双方根据中华人民共和国有关法律法规，在平等、自愿、公平的基础上，订立本股转债合同协议，以资共同信守。

一、定义与解释

1.股转债：指根据本合同约定，乙方将其对甲方的债务转化为对甲方的股权投资的行为。

2.债权：指乙方在本合同签署日对甲方负有的合法债务。

3.股权：指乙方将债权转化为甲方公司股权的权利。

二、股转债的转换条件

1.乙方已经按照约定履行了相关债务。

2.甲方同意乙方将债权转化为股权。

3.乙方债权转化为股权的条件符合相关法律法规的规定。

三、股转债的转换方式

1.转换比例：根据甲方公司的估值和乙方的债权金额，确定股转债的转换比例。具体转换比例由双方协商确定。

2.转换时间：双方约定在合同签订后的特定时间内完成股转债的转换。

3.股权转让协议：股转债转换完成后，双方应签署正式的股权转让协议。

四、股权转让后的权利义务

1.乙方在债权转为股权后，成为甲方公司的股东，享有股东权益。

2.乙方应按照法律法规和甲方公司章程的规定履行股东义务。

3.甲方应保障乙方的股东权益，包括分红权、表决权等。

五、违约责任

1.若乙方未按照约定