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关于对锐奇的关注函

创业板关注函【2015】第40号

锐奇董事会：

2015年6月24公司披露了关于2015年半年度利润分配

预案的预披露公告，拟10转15，你5名董事均承诺，

在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，其中包括股东、

实际控制人、董事长厅先生。8月24日，在针对分配方案的董

事会表决中，包括厅在内的全部9名董事均投了同意票。该议案

在9月11日公司召开的第二次临时股东大会上被否决。据初步了解，

主要因厅投票所致。

你公司利润分配预案预披露当日，公司涨停。股东大会否决

该议案后，公司于9月14日、9月15日连续两个日。

该造成较大影响，部分和投资者质疑公司误导性信

息披露。

对此表示关注，请你公司及相关董事说明：

1、战略5名董事提出《关于2015年半年度利润分配预案

的提议及承诺》的时间、决策过程；6月23日公司7名董事决策过

程；8月24日公司全部9名董事决策过程；请提供相关原始文件。

股东大会上投票的。

2、厅在9月11日

3、厅在股东大会上投票与之前三次意思表示不同的原

1

因、相关情况变化时点。

4、厅作为公司股东、实际控制人、董事长，对公司情

信行为。

5、你公司6月24日、8月24日公告中称，该利润分配预案/方

案基于对公司未来发展的良好预期，与公司成长性、经营情况相匹

配……该信息披露是否存在误导性陈述。请说明公司在此中应承

担何种责任。

同时提醒你公司：上市公司必须按照国家和《创

业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定，认真

和及时的履行信息披露义务。董事会全体成员必须保证信息披露内容

真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其

保证承担个别和连带的责任。上市公司在对利润分配方案进行预披露

时，应当说明利润分配预案的、合规性、合理性。利润分配方

案可以说明拟分配的区间范围，但公司应当尽可能缩小该区间范围，

以避免误导投资者。利润分配方案中包含高比例送转的公司，还应当

在预披露公告中披露高送转方案与公司业绩成长性是否相匹配。

特此函告。

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创业板公司管理部

2015年9月23日