风险合规管理与反洗钱测试专项试题.doc

风险合规管理与反洗钱测试专项试题

1.我们说的洗钱罪，是一种（）。[单选题]*

A.下游犯罪(正确答案)

B.上游犯罪

2.（）是洗钱的核心环节。犯罪分子主要通过综复杂的交易，反复、频繁地转移资金，扰乱人们的视线，以掩饰、瞒犯罪收入的真实来源。[单选题]*

A.处置阶段

B.融合阶段

C.离析阶段(正确答案)

D.合并阶段

3.（）是洗钱的起始环节，也是最容易被发现阶段。[单选题]*

A.处置阶段(正确答案)

B.融合阶段

C.离析阶段

D.合并阶段

4.（）是洗钱过程的最后环节。[单选题]*

A.处置阶段

B.融合阶段(正确答案)

C.离析阶段

D.合并阶段

5.寿