银行业案件防控管理.pptxVIP

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银行业案件防控管理20XXWORK演讲人：03-26

目录SCIENCEANDTECHNOLOGY银行业案件概述银行业案件防控体系构建银行业案件风险识别与评估银行业案件监控与预警机制建设银行业案件防控效果评价与持续改进跨部门协作与信息共享机制建设员工培训与文化建设在案件防控中的作用

银行业案件概述01

定义银行业案件是指银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的，以银行或其客户的资金、财产或权益为侵害对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。分类银行业案件可分为内部案件和外部案件。内部案件主要涉及银行内部人员违规操作、内部欺

该用户很懒，什么也没介绍

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