代理人反洗钱培训课件.pptx

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代理人反洗钱培训课件;目录;01;洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。;国际反洗钱法律框架;金融机构反洗钱职责;02;;;高风险

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